У Лолы Каримовой большие проблемы. Заморожено свыше 400 млн евро Тимура Тилляева

Дата: 11.05.13 г Время: 11:51 Источник: yagodaspb.ru
 

Заморожено свыше 400млн евро Тимура Тилляева

Россияне в очередной раз выбрали место для разборок против семьи президента Узбекистана - Швейцарию.

Вагон сюда, вагон туда. Денег собралось не мало, только вот складировать их Тимуру и Лоле Каримовой-Тилляевым становится сложно.

После нескольких больших скандалов в Европе и провалом их сети сбыта товаров и таможенной компании "Абу Сахий",парочка влипла в очередной скандал, в самой "честной" стране - Швейцарии,не без помощи русских партнеров.

По словам цюрихского агентства, заморожено свыше 400млн евро Тимура Тилляева.

Тимур Тилляев - супруг и ответственный за финансы бизнеса Лолы Каримовой, сын теневого авторитета Хакима Тилляева, не справился с крупным переводом.

Свыше 400 млн евро не покинули Швейцарский банк и не дошли до банка острова Гренадины. Транш не состоялся и точка.

Согласно источника банка из созданной комиссии, счёт был заблокирован по причине мутности и проблем в подтверждении происхождения этих средств.

Эксперт компании Зилберг, прогнозируя в своём экспертном мнении, сослался на возможный тупик разрешения этой проблемы, в силу запутанности и полного отсутствия обоснований крупных сумм, в проводках достаточно респектабельного банка.

По истечении предусмотренного процедурой срока, следствие скорее всего будет пролонгировано, так как замороженная сумма была неоднократно промониторена в различных финансовых системах ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Комментарии (0)



Добавление комментариев закрыто.